Catégorie : Evasion fiscale et lanceurs d’alerte

Evasion fiscale et lanceurs d’alerte

Pinto, le lanceur d’alerte du Luanda Leaks – Dos Santos Isabel quitte le conseil d’Unitel – Amende pour Isabel pour le projet portuaire – Le parcours d’Isabel Dos Santos – Accord diamantaire frauduleux des Dos Santos en Angola – Isabel Dos Santos dépose plainte, mais n’arrive plus à payer ses salariés ! -Sodiba, dans le viseur de la police allemande – Les comptes et avoirs d’Isabel Dos Santos et de son mari saisis au Portugal – Abu Dhabi aussi, paradis fiscal ! – Comment Isabel Dos Santos est devenue immensément riche … enquête des Luanda Leaks – Les Dubai Papers – La Belgique partie civile, c’est fait ! – Les Dubaï Papers où l’on retrouve le prince De Croy et l’ineffable Mr Afschrift -OMEGA DIAMONDS : le procès des diamants sales, ce 14 mars 2019 – Requiem pour Laniado, le grand patron d’Omega Diamonds ! – Appleby, les Bermudes, les « Paradise Papers », la nouvelle fuite d’ICIJ … Appleby a couvert des terroristes – Appleby contre-attaque contre la BBC et le Guardian – et le « contrat social » ? – Laniado et Omega Diamonds impliqués !

Pour rejoindre A. Pinto, le journaliste lanceur d’alerte derrière le Luanda Leaks : https://twitter.com/search?q=%23LuandaLeaks&src=hashtag_click —————————————————————————— La milliardaire Dos Santos quitte

Continuer la lecture

C’est l’époque des lanceurs d’alerte : une thèse universitaire – Volkswagen, Luxleaks, R.Elmer …

Amélie Lachapelle a commencé à travailler à l’UNamur en septembre 2013, comme assistante en Sources et Principes du Droit pour le professeur Yves

Continuer la lecture

L’industrie néerlandaise des fleurs et l’évasion fiscale – L’évitement fiscal des multinationales en France (lettre du CEPII) – Toujours à propos de BEPS et de l’évasion fiscale des multinationales

Le Kenya, paradis fiscal, des producteurs de fleurs hollandais … Une large route goudronnée serpente autour du lac d’eau douce

Continuer la lecture

Les activités commerciales illicites Nord/Sud : le rapport du GFI 2020 – Transparence financière en 2015 : une présentation du GFI

RAPPORT DETAILLE DES DIVERGENCES ET INDICATIONS GRAVES SUR LES ACTIVITES ILLICITES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL Global Financial Integrity constate un

Continuer la lecture

Fiscalité : le CESE soutient une majorité qualifiée – La Cour de Justice condamne Fiat, et blanchit Starbucks … ! – Les Pays-Bas vont en appel de la décision de la Commission européenne déclarant les avantages fiscaux (rulings) de Fiat et Starbucks illégaux et condamnant ceux-ci à rembourser … les Etats, par ailleurs délinquants !

Le conseil économique et social européen (CESE)  soutient la nécessité d’adopter une majorité qualifiée au Conseil européen pour les matières

Continuer la lecture

Un employé de HSBC plaide coupable en France – Hervé Falciani est libre – Lanceurs d’alerte : avec Financité – refusez qu’Hervé Falciani soit extradé vers la Suisse et signez la pétition – ce 27 novembre Hervé Falciani est condamné à 5 ans de prison pour espionnage économique; il ne s’est pas rendu devant la justice suisse le 12 octobre, ni le 2 novembre

Un ancien banquier de HSBC plaide coupable en France pour avoir aidé des clients à cacher         

Continuer la lecture

L’île Maurice, paradis fiscal entre la Grande Bretagne, l’Afrique et l’Inde : un rapport de l’ICIJ – Le dernier rapport d’Oxfam : la bataille des paradis fiscaux

Les multinationales et l’île Maurice : l’évasion fiscale ! https://qz.com/africa/1673027/how-did-mauritius-become-a-global-tax-haven/?utm_source=email&utm_medium=africa-weekly-brief Five Companies That Went Thousands of Miles to Use Mauritius

Continuer la lecture